客户身份识别风险

因未履行客户身份识别义务等违法行为带来的风险与教训，金融行业的警示与教训

在金融行业，客户身份识别是一项至关重要的工作，一些金融机构因未按照规定履行客户身份识别义务等违法行为，不仅给自身带来了巨大的风险...